Фокусът на разследването на организираната престъпност трябва да се насочи към финансирането й, сочи доклад на Центъра за изследване на демокрацията
Пари, спечелени от разпространение на дрога, се инвестират в канали за контрабанда на акцизни стоки, каза зам.-шефът на ГДБОП Стоян Темелакиев на кръгла маса, организирана от Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД). Темата ѝ бе “Финансиране на организираната престъпност”.
Анализът на ГДБОП показва, че парите от наркотици се влагат в нови дейности, където има по-малък риск.
“Бизнес успехът на организираната престъпност не се изразява само в натрупването на печалба.
Престъпните
лидери от
високите
нива зависят от
поддържането на
корупционни
отношения с
държавни
служители,
без чието участие не могат да действат в такива размери. Сивата икономика и корупцията са в тясна взаимовръзка. Установени са случаи на корупционно въздействие на длъжностни лица, които имат разпоредителни и контролни функции. Тенденцията е длъжностните лица да се поставят в зависимост от престъпни лидери, за да се създават условия за повтаряемост на схемите”, каза Темелакиев.
Все повече криминално проявени се занимават и с източване на банкови карти, докато преди години тази дейност е била приоритет само на висококвалифицирани кадри в информатиката. Бандитите се насочили към киберпрестъпността, защото печалбата е лесна, рискът е по-малък, а наказанията по-ниски. В същото време все повече престъпни групи са започнали да правят разплащанията си през банките. Освен с пари от престъпна дейност
бандите
получавали
и пари
от олигарси,
придобити от укриване на доходи и кражби на ДДС.
От Центъра за изследване на демокрацията работят по проблема за финансирането на организираната престъпност от 2012 г. с подкрепата на Европейската комисия. Изследвани са пазарът на наркотиците, контрабандата на акцизни стоки и ДДС измамите.
“Финансирането на организираната престъпност е общ проблем за Европейския съюз. Прокуратурата рядко се фокусира върху този аспект, а той пада върху хората и стоките. Преследват се последствията от престъпленията и целта е да се конфискуват облагите. Трябва обаче да се преследва и финансирането на организираната престъпност, което се прави в малко страни”, каза д-р Атанас Русев от сектор “Сигурност” в Центъра за изследване на демокрацията. Участници във форума го допълниха, че в Наказателния кодекс няма член, по който прокуратурата да преследва това явление.
“Усилията са насочени към приходите на криминалните дейности и трансакциите, докато
финансирането
им е
пренебрегнато
Необходимо е събиране на данни за финансови потоци и разходи, за да има превенция”, съгласи се зам.-шефът на ГДБОП Стоян Темелакиев.
“Докладът на Центъра за изследване на демокрацията идва точно навреме и ще бъде полезен за институциите. Контрабандата и източването на ДДС нанасят огромни щети на бюджета. Те достигат 2,5% от БВП на страната. Една от най-ефективните мерки е прекъсване на финансовите потоци и лишаване от средства за финансиране от тази дейност”, каза председателят на вътрешната комисия в парламента Атанас Атанасов.
Тихомир Безлов представи анализ за финансирането на наркопазара, контрабандата и източването на ДДС, като акцентира на последното престъпление. Той даде пример с търговията със захар. В този бранш бяха проведени няколко акции в последните години заради източването на ДДС. Според анализа при захарта, както и при други бързооборотни стоки като олио и месо например организаторът на веригата трябва да инвестира поне 2 млн. лв. Най-често големите играчи в този бизнес са няколко души, тревожната тенденция е, че и мултинационални компании се възползват от схемите за източване на ДДС, за да бъдат конкурентоспособни. При всички случаи обаче имало и политически елемент в това престъпление, защото не е възможно да се източи ДДС без съдействието на държавни служители.
Филип Гунев: Нужен е регистър на банковите сметки
През последните години се забелязва преструктуриране на нелегалните пазари в страната. Все по-голям дял от участниците в организираната престъпност се ориентират към различни форми на икономически и данъчни престъпления, контрабанда. В последните 2 години миграционният натиск създаде условия за организиране на нелегални играчи и в тази посока”, каза и зам.-министърът на вътрешните работи Филип Гунев, който е участвал в началото на проекта на Центъра за изследване на демокрацията. Той уточни, че стратегията за борбата с престъпността включва и създаване на единен регистър на банковите сметки, което не означава сваляне на банковата тайна. Гунев припомни, че на 16 април е създаден Междуведомствен координационен център за противодействие на контрабандата, в който участват представители на МВР, ДАНС, Агенция “Митници”, НАП и Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.
Доскоро 70 процента от цигарите без бандерол на вътрешния пазар са били произведени легално в България, заяви вчера шефът на Агенция “Митници” Ваньо Танов. Той посочи, че в резултат на мерките на МВР и митниците българските цигари на нелегалния пазар вече липсват. Затова се очаквало и нарастване на контрабандата с внос на цигари от трети страни. Според Танов за последните 2 г. станало ясно, че е много по-лесно да се произвеждат легално цигари в България и да се продават нелегално, отколкото да се внасят.
“Каналът за трафик на цигари през Капитан Андреево за мен е доста интересен случай. Той показа, че има организирани престъпни групи, които са подсигурени - арестувани митничари, гранични полицаи, барета ги охранява... Всъщност организаторите са на много по-високо ниво. Няма транспортна фирма в България, която да осигури банкова гаранция за милиони, както е в случая”, убеден е Танов. Той е категоричен още, че цигарите от този канал не са за българския пазар и пропуснатите тирове са пренатоварени и изнесени в чужбина. Справки на МВР и Агенция “Митници” показали, че двете марки - “Джин Линг” и “Президент”, не са се появили у нас.
Готвят още арести в Свиленград за цигарената афера
РАДКО ПАУНОВ
Пловдивската прокуратура подготвя нови арести на митничари и гранични полицаи в Свиленград, научи “24 часа”.
Задържаният турски тираджия Ремзи Караибрахимоглу е посочил още имена на хора, които са му помогнали да мине през КПП Капитан Андреево с 1400 мастербокса контрабандни цигари. Арестантът е бил закаран тези дни до границата, където пред разследващи показал откъде е минал на 29 март и кои митничари са му оказали съдействие. Камионът му беше открит в Пловдив в момент на разтоварване, а в митническата документация е записано, че превозвал климатици.
“Усилено се говори, че ще има нови арести на Капитан Андреево”, потвърди и Милкана Ковачева, съпруга на митничаря Димитър Ковачев. Пловдивският апелативен съд пусна вчера мъжа ѝ под парична гаранция от 5000 лв. След като чу определението, той се разплака.
Ковачев бе задържан на 1 април. По време на неговата смяна на 29 март са били пуснати 7 турски тира с контрабандни цигари, изтъкна прокурор Красимир Папаризов. Той настоя съдът да не го освобождава, тъй като разследването продължавало да издирва още хора, ангажирани в мегааферата.
“По това дело са задържани 15 души и на нито един не е уважена жалбата за промяна на мерките им. В кариерата си на прокурор такова нещо не помня”, каза обвинителят.
Съдия Веселина Симеонова обясни, че няма опасност Ковачев да се укрие. Той бил обвинен в престъпление по служба, а не за контрабанда.
Ковачев застъпил на работа на 29 март, след като прекият му шеф Красимир Добрев го помолил да го смени. “Единствената ми вина е моята колегиалност, която проявих към титуляря. Не е възможно да следя едновременно 25 митничари на площ от 20 дка. По време на дежурството ми не получих сигнали за тази нагла контрабанда”, обясни пред съда митничарят. По-късно разбрал, че камионите минали по обходни трасета на границата, защото имало ремонтни работи.